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2019-04-26

  日前,由温州市苍南县和苍南县烟草专卖局共同发起的“522”特大制销假烟网络案全面告破。此案是涉及10省16市的特大制售假烟集群专案,涵盖卷烟水松纸、外包装印刷等辅料生产销售及相应延伸的假烟制售全流程、全领域督办案件,是浙江省近年来罕见的烟草大案,涉案金额超20亿元。

  2012年12月20日,苍南县烟草专卖局稽查大队接到举报,称可能有一辆运送假烟的厢式货车途经苍南,立刻请求沈海高速温州支队分水点大队设卡支援,并在第一时间赶到沈海高速苍南卡口,请求高速配合。

  经过近3个小时的守候,一辆挂江西牌照的重型厢式货车和举报情况非常吻合,在高速的指挥下第一时间拦下此车。在经过一个小时的仔细检查之后,装载不锈钢钢管的货车上并无可疑之处,这让烟草稽查人员纳闷了。而此时一个细节引起了稽查人员的注意,此车的轮胎气压偏满,看似不像满载钢管的重量,职业的让稽查人员想一探究竟。在卸下顶部的几十根不锈钢钢管后,稽查人员闻到了丝丝烟草的味道

  搬开两排钢管后,烟草稽查人员发现里面竟是满车的假烟,在这辆厢式货车上共查获假冒卷烟21628条,案值820.32万元。两名运输假烟驾驶员肖某和董某被当场抓获,并第一时间将该案移交苍南县经侦大队立案侦查,成立了两部门联合专案组。

  经门,犯罪嫌疑人交代:肖某犯罪嫌疑人董某、李某等人,曾多次将假烟从福建运往温州和金华。办案人员调取了犯罪嫌疑人李某的身份图像信息供肖某、董某辨认,从而锁定了犯罪嫌疑人李某的身份。

  在锁定身份后,发现李某曾在苍南金乡有入往宾馆的信息。这引起了和烟草稽查人员的极大关注,李某是运输假烟的驾驶员,为什么会在苍南地区有入住信息?带着这个问号,专案组从这条简单的不能再简单的入住信息开始调查。温州、海宁、江西、福建、广东,在随后的数月间,专案组人员奔波于多个省市,转战数万公里。

  该案以陈某、胡某等人为首的制售假烟原辅材料犯罪团伙,在江西省南昌市、温州苍南县等地设立地下工厂,非法大量生产销售假冒卷烟丝束、水松纸及香烟外包装盒。但两个地下的制假只是生产假烟相关的部分环节产品,专案组人员隐隐感觉到,背后可能还存在有庞大的产业链,案件到了这一步,更加让人惊心了。

  今年5月22日,将此案定名为“522”专案。经侦局孟庆丰局长、高峰、上海第二直属总队邹伟总队长、李毅等先后听取专题汇报,作出。高峰提出了要把该案作为“云打击”新实施集群战役部署,打掉整个制售假烟的产业链,并于5月30日亲自在广东开会部署会议。邹伟表示要把该案作为第二季度上海二总队的首案来经营。夏卫宁副总队长还携浙江经侦总队及温州技侦、经侦相关人员前往福建漳州、广东潮州、汕头等地督导。6月7日,“522”专案被列为部督案件。7月18日,经侦局直属二总队在福建漳州召集涉案的浙江、福建、江西、广东4省6地召开“522”专案工作推进会。温州市委常委、长黄宝坤多次过问案件进展,对案件侦破做出,省厅经侦总队何小刚副总队长、温州叶望庆副局长多次带领专案组南征北战,在一线参加案件指挥侦破工作。

  功夫不负有心人。数月后,一个制售假烟的犯罪团伙整个犯罪线索都已掌握。这一犯罪团伙犯罪手段新,危害大。犯罪在假烟生产过程中大肆加入“苏光粉”、“苏白粉”、“亮油”等对人体危害极大的化学物品。另一方面,这一犯罪产业链齐,案值大。该犯罪团伙囊括了从制版到原材料生产销售、半成品生产销售、成品生产销售的所有假烟生产销售产业链条,涉及产业广泛,案值非常巨大。更重要的是犯罪反侦察意识强,难度大。犯罪团伙组织结构严密,制假专业性强,行踪诡秘,反侦察意识非常强。远远超乎专案组人员的意料。

  按照“顺藤摸瓜,穷追猛打,力求战果最大化”的工作思,专案组人员历经7个多月,辗转几万公里,将案件线索成功拓展至广东、福建、江西、湖北、上海等10省16市,涵盖假烟商标制版、印刷及相应生产销售假烟全流程全领域,起到了关键的源头启动、过程贯穿作用。

  根据的,浙江专案组人员放弃了已成型的局部收网的方案,服从大局,不断推迟浙江网络收网时间。按照“打全网、打群网、以时间换空间、向局部要整体”的工作思,进一步坚定了专案组精耕细作、潜心查网的信心,为最终打掉假烟生产销售产业链条奠定了基础。

  9月25日晚20时至次日,下达“522”督办案件全国涉案地区统一收网指令,10省16市开展统一收网行动。

  全国共出动、烟草稽查人员1000余人,共抓获制假团伙首要陈某等30人,捣毁各类制假(含烟用辅料及假烟制售)19个,现场查获实物案值和初步查明交易金额达6489.29余万元,加工生产为成品卷烟涉案价值超20亿元。在温州主战场,市叶望庆副局长、苍南县陈学超副局长、温州市烟草专卖局吕雷声副局长等坐镇苍南指挥。共出动、烟草稽查等150多名执法人员,兵分7,对苍南境内的涉假和涉案人员同步开展收网行动,取得了显著战果。抓获以陈某为首的烟用辅料生产制假团伙6人,捣毁生产、仓储6个,查获假冒卷烟水松纸356卷(每卷2000米),镭射材料3000余公斤,现场查获实物案值和初步查明交易金额达2000余万元,加工生产为成品卷烟涉案价值可达7.5亿元。

  至此,涉及全国10省16市的特大制售假烟集群专案,涵盖卷烟水松纸、外包装印刷等辅料生产销售及相应延伸的假烟制售全流程、全领域的陈某制售假烟犯罪团伙被彻底摧毁。

  下阶段,烟草专卖部门将继续加强与各级门等执法部门的协作配合,进一步深挖细究,顺藤摸瓜,扩大战果,彻底摧毁制销假烟网络。

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